无锡洪汇新材料科技股份有限公司

内部控制审计报告

(相关资料图)

        公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

            Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

      中国 . 江苏 . 无锡                         Wuxi . Jiangsu . China

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               内部控制审计报告

                                            苏公 W[2023]E1095 号

无锡洪汇新材料科技股份有限公司全体股东：

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要

求，我们审计了无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称洪汇新材公

司）2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内

部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效

性是洪汇新材公司董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效

性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，

由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循

的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定

风险。

  四、财务报告内部控制审计意见

 我们认为，洪汇新材公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本

规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

      公证天业会计师事务所    中国注册会计师 夏正曙

      （特殊普通合伙）      (项目合伙人)

                    中国注册会计师 孙诗雪

      中国·无锡         2023 年 4 月 7 日

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